Confirmation statement: weryfikacja tożsamości i rejestr PSC
Analiza obowiązku złożenia confirmation statement w świetle zmian wprowadzonych ustawą Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, ze szczególnym uwzględnieniem powiązania tego oświadczenia z weryfikacją tożsamości (IDV) oraz rejestrem osób sprawujących znaczącą kontrolę. Opracowanie wskazuje podstawę prawną, zakres oświadczenia, terminy oraz skutki uchybienia po stronie spółki i jej dyrektorów.
